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“TEXTILES ATHENEA SOCIEDAD ANÓNIMA”
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL
 
El órgano de administración de Textiles Athenea S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Villena, carretera de Caudete km1, el próximo día 27 de diciembre de 2018 a las 09.30h, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día
1). Cese de los actuales administradores solidarios de la Sociedad.
2). Designación de nuevos administradores solidarios de la Sociedad.
3). Delegación de facultades
4). Lectura y aprobación del acta

Se deja constancia del derecho de información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Villena a 23 de noviembre de 2018

Los administradores solidarios
D. Eliseo Ribera Carrión
D. Juan Ángel Ribera Poveda
 
 
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“TEXTILES ATHENEA S.A.”
Anuncio de complemento de convocatoria de Junta General Extraordinaria
 
Se hace público el complemento de convocatoria de la Junta General de accionistas efectuado por los Administradores Solidarios de TEXTILES ATHENEA S.A., a sus socios accionistas para la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Villena, carretera de Caudete km1, el próximo día 17 de diciembre de 2018 a las 17.00h en primera convocatoria, y el día 18 de diciembre de 2018, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, la cual ha sido convocada en la página web de la Sociedad www.texathenea.com, a cuyo orden del día habrán de añadirse los siguientes puntos solicitados fehacientemente por accionistas que representan más del 5% del capital social, y que literalmente se reproducen:

1). Información detallada sobre la evolución de los negocios de la Sociedad y de su Grupo empresarial, la situación financiera y los resultados del ejercicio en curso, hasta el día de la fecha, con especial referencia al volumen de ventas, tanto del sector ropa-hogar, como del sector moda propiamente dicha (ropa de vestir). Acciones a adoptar, en su caso.

2). Estrategia de negocio seguida para frenar la caída de las ventas producidas en el ejercicio pasado 2017. Acciones a emprender, en su caso.

3). Información sobre la Sociedad L1KNK STUDIO TEXTIL S.L.. Finalidad de su creación y objetivos de negocio. Situación actual y evolución previsible a corto y medio plazo. Disolución y liquidación de la Sociedad o, en su caso, aumento de su capital social.

4). Acciones a adoptar por los Administradores al objeto de garantizar que la actividad que realiza la empresa y quienes la conforman y actúan en su nombre lo hagan con apego a las normas legales, políticas internas, códigos éticos sectoriales y cualquier otra disposición de obligado cumplimiento, y muy especialmente por lo que se refiere al artículo 31 bis del Código Penal que, tras la entrada en vigor de la reforma de 2015, desarrolló un contenido extenso y específico sobre cómo debe cumplirse esta obligación por parte de sus buenas prácticas. Acciones a emprender, en su caso.

5). Políticas seguidas por el Grupo en materia de Protección de Datos y acciones emprendidas para el cumplimiento de los requerimientos del nuevo Reglamento europeo de protección de datos. Decisiones a adoptar, en su caso.

6). Grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa sobre Operaciones Vinculadas y Precios de Transferencia en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades. Riesgos fiscales derivados de no disponer de la documentación exigible legalmente y decisiones a adoptar, en su caso.

7). Información detallada por conceptos e importes relativa a los servicios prestados hasta la fecha por Textiles Athenea S.A. a favor de su filial participada Tex.Athenea S.L., con explicaciones de las funciones y tareas concretas desarrolladas por el personal de la matriz a estos fines. Decisiones a adoptar en orden a documentar la relación contractual.

8). Información detallada sobre las formas de retribución a los administradores de las sociedades integrantes del Grupo, especificando los conceptos e importes satisfechos hasta la fecha a cada perceptor y los previstos hasta la finalización del ejercicio social, por su relación laboral o mercantil y por sus cargos de administradores. Adecuación de la situación a los requerimientos de la LSC.

9). Información sobre los elementos de transporte existentes en el grupo, tipo de vehículos y destino o uso de los mismos identificando aquellos que, en su caso, estén destinados al uso por parte de los administradores. Decisiones a adoptar.

10). Información sobre la documentación y/o información referida al Grupo empresarial, en los ámbitos financiero, contable y comercial, así como los aspectos tecnológicos, administrativos, fiscales, laborales, legales, medioambientales, etc. que haya sido facilitada a terceros por parto de los administradores, o con su autorización y consentimiento, y que pudiera comprometer los intereses sociales, infringir normativa de obligado cumplimiento, lesionar derechos de terceros o que pudiere perjudicar los intereses de los accionistas. En su caso, medidas adoptadas o a adoptar para evitar el uso indebido de información confidencial, reservada o protegida legalmente.

11). Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores solidarios.

12). Otra información relevante.

13). Ruegos y preguntas.

Como consecuencia de la inclusión de estos nuevos puntos, el orden del día de la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad pasa a ser el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Informe de los administradores solidarios en cuanto a la situación de la venta del paquete accionarial de los accionistas D. Eliseo Ribera Carrión, D. Juan Ángel Ribera Poveda, Don Fernando Ribera Carrión, Doña Laura Ribera Carrión y Don Juan Antonio Ribera Carrión a la mercantil CEDIANI BUSINESS, S.L. con NIF número B-87520144.

2. Informe, en su caso, sobre el ejercicio del derecho de adquisición preferente estatutario por los restantes accionistas de la Sociedad.

3. En caso del derecho de adquisición preferente no hubiera sido ejercido en su totalidad por los accionistas no transmitentes: Ejercicio del derecho de adquisición preferente por la Sociedad y, en su caso, delegación de facultades.

4. A falta de ejercicio del derecho de adquisición preferente por los accionistas no transmitentes o por la Sociedad: Autorización a los accionistas D. Eliseo Ribera Carrión, D. Juan Ángel Ribera Poveda, Doña Laura Ribera Poveda y Don Juan Antonio Ribera Carrión a transmitir 5.601 acciones de su titularidad a la mercantil CEDIANI BUSINESS, S.L.

5. Información detallada sobre la evolución de los negocios de la Sociedad y de su Grupo empresarial, la situación financiera y los resultados del ejercicio en curso, hasta el día de la fecha, con especial referencia al volumen de ventas, tanto del sector ropa-hogar, como del sector moda propiamente dicha (ropa de vestir). Acciones a adoptar, en su caso.

6. Estrategia de negocio seguida para frenar la caída de las ventas producidas en el ejercicio pasado 2017. Acciones a emprender, en su caso.

7. Información sobre la Sociedad L1KNK STUDIO TEXTIL S.L.. Finalidad de su creación y objetivos de negocio. Situación actual y evolución previsible a corto y medio plazo. Disolución y liquidación de la Sociedad o, en su caso, aumento de su capital social.

8. Acciones a adoptar por los Administradores al objeto de garantizar que la actividad que realiza la empresa y quienes la conforman y actúan en su nombre lo hagan con apego a las normas legales, políticas internas, códigos éticos sectoriales y cualquier otra disposición de obligado cumplimiento, y muy especialmente por lo que se refiere al artículo 31 bis del Código Penal que, tras la entrada en vigor de la reforma de 2015, desarrolló un contenido extenso y específico sobre cómo debe cumplirse esta obligación por parte de sus buenas prácticas. Acciones a emprender, en su caso.

9. Políticas seguidas por el Grupo en materia de Protección de Datos y acciones emprendidas para el cumplimiento de los requerimientos del nuevo Reglamento europeo de protección de datos. Decisiones a adoptar, en su caso.

10. Grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa sobre Operaciones Vinculadas y Precios de Transferencia en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades. Riesgos fiscales derivados de no disponer de la documentación exigible legalmente y decisiones a adoptar, en su caso.

11. Información detallada por conceptos e importes relativa a los servicios prestados hasta la fecha por Textiles Athenea S.A. a favor de su filial participada Tex.Athenea S.L., con explicaciones de las funciones y tareas concretas desarrolladas por el personal de la matriz a estos fines. Decisiones a adoptar en orden a documentar la relación contractual.

12. Información detallada sobre las formas de retribución a los administradores de las sociedades integrantes del Grupo, especificando los conceptos e importes satisfechos hasta la fecha a cada perceptor y los previstos hasta la finalización del ejercicio social, por su relación laboral o mercantil y por sus cargos de administradores. Adecuación de la situación a los requerimientos de la LSC.

13. Información sobre los elementos de transporte existentes en el grupo, tipo de vehículos y destino o uso de los mismos identificando aquellos que, en su caso, estén destinados al uso por parte de los administradores. Decisiones a adoptar.

14. Información sobre la documentación y/o información referida al Grupo empresarial, en los ámbitos financiero, contable y comercial, así como los aspectos tecnológicos, administrativos, fiscales, laborales, legales, medioambientales, etc. que haya sido facilitada a terceros por parto de los administradores, o con su autorización y consentimiento, y que pudiera comprometer los intereses sociales, infringir normativa de obligado cumplimiento, lesionar derechos de terceros o que pudiere perjudicar los intereses de los accionistas. En su caso, medidas adoptadas o a adoptar para evitar el uso indebido de información confidencial, reservada o protegida legalmente.

15. Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores solidarios.

16. Otra información relevante.

17. Ruegos y preguntas.

18. Delegación de facultades.

19. Lectura y aprobación del acta.

Se deja constancia del derecho de los accionistas a obtener de forma gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación de la junta sin perjuicio del derecho de información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Villena a 20 de noviembre de 2018.
Los administradores solidarios
D. Eliseo Ribera Carrión
D. Juan Ángel Ribera Poveda

“TEXTILES ATHENEA, SOCIEDAD ANÓNIMA”
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL
 
El órgano de administración de Textiles Athenea S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Villena, carretera de Caudete km1, el próximo día 17 de diciembre de 2018 a las 17.00h en primera convocatoria, y el día 18 de diciembre de 2018, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día
1). Informe de los administradores solidarios en cuanto a la situación de la venta del paquete accionarial de los accionistas D. Eliseo Ribera Carrión, D. Juan Ángel Ribera Poveda, Don Fernando Ribera Carrión, Doña Laura Ribera Carrión y Don Juan Antonio Ribera Carrión a la mercantil CEDIANI BUSINESS, S.L. con NIF número B-87520144 .
2). Informe, en su caso, sobre el ejercicio del derecho de adquisición preferente estatutario por los restantes accionistas de la Sociedad.
3). En caso del derecho de adquisición preferente no hubiera sido ejercido en su totalidad por los accionistas no transmitentes: Ejercicio del derecho de adquisición preferente por la Sociedad y, en su caso, delegación de facultades.
4). A falta de ejercicio del derecho de adquisición preferente por los accionistas no transmitentes o por la Sociedad: Autorización a los accionistas D. Eliseo Ribera Carrión, D. Juan Ángel Ribera Poveda, Doña Laura Ribera Poveda y Don Juan Antonio Ribera Carrión a transmitir 5.601 acciones de su titularidad a la mercantil CEDIANI BUSINESS, S.L.
5). Delegación de facultades
6). Lectura y aprobación del acta.

Se deja constancia del derecho de los accionistas a obtener de forma gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación de la junta sin perjuicio del derecho de información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.



Villena a 7 de noviembre de 2018

Los administradores solidarios

D. Eliseo Ribera Carrión
D. Juan Ángel Ribera Poveda